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365体育投注2018年度股东大会聚会会议决议

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天华股份 | 2019.07.05 | 853浏览 | [ ]

重要内容提示:本公司及全体董事会成员包管通告内容的真实、准确和完整,对通告的虚假记录、误导性报告大概重大遗漏负连带责任。

一、聚会会议召开情况

(一)聚会会议召开日期实时间:2019年7月3日(星期三)上午9:00

(二)聚会会议召开所在:四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼聚会会议室

(三)聚会会议召集人:公司董事会

(四)聚会会议召开方法:现场方法

(五)聚会会议主持人:公司董事长陆相东先生

(六)公司本次股东大会的召集和召开步伐切合执法、规矩和公司章程的规定;出席聚会会议人员的资格、聚会会议召集人的资格正当有效;聚会会议的表决步伐正当有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果正当有效。

二、聚会会议出(列)席情况

出席聚会会议股东 6 个,共代表股份11229.3788万股,占公司有表决权总股份的68.21%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了聚会会议,公司经营班子成员和相关治理部分卖力人列席了聚会会议。

三、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《公司2018年度董事会事情陈诉》;

表决结果:同意票代表股份11229.3788万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

(二)审议通过了《公司2018年度监事会事情陈诉》;

表决结果:同意票代表股份11229.3788万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

(三)审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算陈诉》;

表决结果:同意票代表股份11229.3788万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。      

(四)审议通过了《公司关于2018年度利润分派的议案》;

聚会会议同意公司2018年度不实施利润分派。

表决结果:同意票代表股份11229.3788万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

(五)审议通过了《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》;

聚会会议同意公司与四川天华富邦化工有限责任公司、泸州市天润实业有限责任公司、四川天乇科技有限公司、江苏天华富邦科技有限公司2018年关联交易及2019年预计的日常关联交易。

表决结果:同意票代表股份11229.3788万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

(六)审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》;

聚会会议同意凭据评估结果,公司及下属子公司2018年度计提种种资产减值28,497.16万元。

表决结果:同意票代表股份11229.3788万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

(七)审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》;

聚会会议通过了:1.在原章程“目录”第七章背面参加“第八章 党的建立事情”,将原章程“第八章”修改为“第九章”,背面的章节依次顺延;2.将原章程中关于公司“归并、分立、淘汰注册资本、清算”需在金融投资报、泸州日报上通告,修改为在金融投资报或泸州日报上通告;3.将原章程第一百九十条“本章程以中文书写,其他任何语种或差别版本的章程与本章程有歧义时,以在四川省工商行政治理局最近一次批准登记后的中文版章程为准。”修改为“本章程以中文书写,其他任何语种或差别版本的章程与本章程有歧义时,以在国度相关行政治理机构最近一次批准登记后的中文版章程为准。”

最终一致通过并形成了《365体育投注章程(2019年7月3日修正版)》。

表决结果:同意票代表股份11229.3788万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

(八)审议通过了《公司关于调换公司监事的议案》;

聚会会议同意徐自书女士不再担当公司监事职务,并对徐自书女士在担当公司监事期间对公司所作孝敬体现谢谢。

聚会会议选举蒋万贵先生担当公司监事职务。

表决结果:同意票代表股份11229.3788万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

 

本次股东大会所审议的议案均得到通过。


365体育投注董事会

2019年7月3日

 

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