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365体育投注关于召开2018年度股东大会的通知

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天华股份 | 2019.06.12 | 1133浏览 | [ ]

365体育投注(以下简称“公司”)决定于2019年7月3日召开2018年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开聚会会议的根本情况

1.聚会会议召集人:本次聚会会议经公司第七届董事会第二十三次聚会会议决议召开,由公司董事会召集。

2.聚会会议召开日期实时间:2019年7月3日(星期三)上午9:00。

3.聚会会议所在:四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼聚会会议室。

4.聚会会议方法:现场方法。

二、聚会会议审议事项

1.审议《公司2018年度董事会事情陈诉》;

2.审议《公司2018年度监事会事情陈诉》;

3.审议《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算陈诉》;

4.审议《公司2018年度利润分派的议案》;

5.审议《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》;

6.审议《公司关于计提资产减值准备的议案》;

7.审议《公司关于修改公司章程的议案》;

8.审议《公司关于调换公司监事的议案》。

三、聚会会议出(列)席人员

1.截至2019年6月30日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

2.因故不能出席聚会会议的股东,可委托署理人出席聚会会议(授权委托书格式附后)。

3.公司董事、监事及高级治理人员。

四、聚会会议登记方法

1.登记手续:(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有持股凭证,加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人身份证明书和本人身份证治理登记手续;委托署理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有持股凭证及本人身份证治理登记手续;委托署理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2.登记所在:出席聚会会议的股东请于2019年7月1日、7月2日选择以下二个点之一进行登记:

(1)四川省成都市二环路南三段15号天华大厦301室

电话:028-87793593,联系人:张同生

(2)四川省泸州市合江县榕山镇本公司办公楼二楼证券部

电话:0830-5482187,联系人:熊伟

五、其他事项

1.从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止(即2019年7月1日—2019年7月3日),公司暂停股权变动业务。

2.联系地点:四川省泸州市合江县榕山镇

3.联系人:公司董事会秘书刘舸

4.联系电话:0830-5482488   传真:0830-5483155  

电子邮箱:scthlg@163.com

5.邮政编码:646207

6. 本次聚会会议出(列)席人员的交通及食宿用度自理。

 

特此通告。

 

                            

365体育投注董事会

                               2019年6月12日

附件:授权委托书

 

授权委托书

     兹委托                  先生(女士)作为本人(公司)的股东代表,出席2019年7月3日召开的365体育投注2018年度股东大会聚会会议,代表本人(公司)行使股东的权利和义务。

委 托 人:

受 托 人:

持 股 数:

委托日期:

股权持有卡(或股权账户卡)编码:

委托人对股东大聚会会议程审议事项的投票指示:

天华2018年度股东大会聚会会议通知(通告版).doc

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