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365体育投注2018年第二次临时股东大会聚会会议决议

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天华股份 | 2018.12.12 | 3847浏览 | [ ]

重要内容提示:本公司及全体董事会成员包管通告内容的真实、准确和完整,对通告的虚假记录、误导性报告大概重大遗漏负连带责任。

一、聚会会议召开情况

一)聚会会议召开日期实时间:20181212日(星期三)上午10:30

(二)聚会会议召开所在:四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼聚会会议室

(三)聚会会议召集人:公司董事会

(四)聚会会议召开方法:现场方法

(五)聚会会议主持人:公司董事长陆相东先生

(六)公司本次股东大会的召集和召开步伐切合执法、规矩和公司章程的规定;出席聚会会议人员的资格、聚会会议召集人的资格正当有效;聚会会议的表决步伐正当有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果正当有效。

二、聚会会议出(列)席情况

出席聚会会议股东4个,共代表股份55046.0955万股,占公司有表决权总股份的71.65%。

 

公司董事、监事出席了聚会会议,公司相关高级治理人员、治理部分卖力人列席了聚会会议。

三、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》

2018928日上午10时,泸州中院召开出资人组聚会会议,由出资人组表决并通过了《365体育投注重整筹划(草案)》之出资人权益调解方案(即缩股减资方案)。20181010日,泸州中院作出(2017)川055号之三《民事裁定书》,裁定批准《365体育投注重整筹划》。

按缩股减资方案,公司的股份总数由原有的76,821万股缩减至164622345股;公司的注册资本由76,821万元缩减至164622345元。

聚会会议同意:将原章程“第六条  公司注册资本为人民币768210000元,其中:钱币642350000元,占注册资本总额的83.62%;实物折价80780000元,占注册资本总额的10.51%;土地使用权作价45080000元,占注册资本总额的5.87%。”修改为“第六条  公司注册资本为人民币164622345元。”     

将原章程“第十九条  公司股份总数为768210000股,公司的股本结构为:普通股。”修改为“第十九条  公司股份总数为164622345股,公司的股本结构为:普通股。”

最终一致通过并形成《365体育投注章程(20181212日修正版)》。

表决结果:同意票代表股份54556. 0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的99.11%,阻挡票0股,弃权票490万股。

(二)审议通过了《公司关于按司法重整筹划对公司留债部分进行抵质押包管的议案》

表决结果:同意票代表股份54556. 0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的99.11%,阻挡票0股,弃权票490万股。

(三)审议通过了《公司关于调解公司股份性质的议案》

聚会会议同意:调解公司股份性质,不再区分为法人股和小我私家股,公司的股份可以依法自由转让,公司股份只按持股人的身份分为法人持股和小我私家持股。

表决结果:同意票代表股份55046.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

(四)审议通过了《公司关于交易司法重整筹划以股抵债股权的议案》

表决结果:同意票代表股份54556. 0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的99.11%,阻挡票0股,弃权票490万股。

(五)审议通过了《公司关于为子公司融资提供包管反包管的议案》

表决结果:同意票代表股份54556. 0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的99.11%,阻挡票0股,弃权票490万股。

 

 

本次股东大会所审议的议案均得到通过。

 

365体育投注董事会

                                                20181212

 

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