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365体育投注2018年第一次临时股东大会聚会会议决议

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天华股份 | 2018.09.29 | 2859浏览 | [ ]

重要内容提示:本公司及全体董事会成员包管通告内容的真实、准确和完整,对通告的虚假记录、误导性报告大概重大遗漏负连带责任。

一、聚会会议召开情况

(一)聚会会议召开日期实时间:2018923日(星期日)上午10:00

(二)聚会会议召开所在:四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼聚会会议室

(三)聚会会议召集人:公司董事会

(四)聚会会议召开方法:现场方法

(五)聚会会议主持人:公司董事长陆相东先生

(六)公司本次股东大会的召集和召开步伐切合执法、规矩和公司章程的规定;出席聚会会议人员的资格、聚会会议召集人的资格正当有效;聚会会议的表决步伐正当有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果正当有效。

二、聚会会议出(列)席情况

出席聚会会议股东2 个,共代表股份 45740.6038万股,占公司有表决权总股份的59.54%。

公司董事、监事出席了聚会会议,公司相关高级治理人员、治理部分卖力人列席了聚会会议。

三、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《公司关于调解公司董事的议案》;

聚会会议同意吴冬萍女士、张小兵先生不再担当公司董事职务,并对吴冬萍女士、张小兵先生在担当公司董事期间对公司所作孝敬体现谢谢。

表决结果:同意票代表股份45740.6038万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

(二)审议通过了《公司关于调解公司监事的议案》;

聚会会议同意张建春先生不再担当公司监事职务,并对张建春先生在担当公司监事期间对公司所作孝敬体现谢谢。

聚会会议选举徐良辉先生担当公司监事职务。

表决结果:同意票代表股份45740.6038万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

(三)审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》;     

聚会会议通过了将原公司章程第一百零一条 “董事会由7名董事组成,由股东大会选举或调换。修改为董事会由5名董事组成,由股东大会选举或调换。

将原公司章程第一百六十六条公司指定金融投资报、泸州日报、天华报、365体育投注网站为刊登公司通告和和其他需要披露信息的媒体。修改为公司指定金融投资报、泸州日报、天华通讯、365体育投注网站其中一种或几种为刊登公司通告和其他需要披露信息的媒体。

最终形成《365体育投注章程(2018923日修正版)》。

表决结果:同意票代表股份45740.6038万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

本次股东大会所审议的议案均得到通过。

 

 

365体育投注董事会

                                      2018923

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