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365体育投注治理人关于召开出资人组聚会会议的通告

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天华股份 | 2018.09.13 | 3546浏览 | [ ]

重要内容提示:本公司治理人包管通告内容的真实、准确和完整,对通告的虚假记录、误导性报告大概重大遗漏负连带责任。

20171214,四川省泸州市中级人民法院(以下简称“泸州中院”)凭据债权人四川天恒热工技能有限公司提出的申请,依法作出(2017)川055号《民事裁定书》,裁定受理365体育投注(以下简称“天华股份”或“公司”)重整公司。20171221,泸州中院依法作出(2017)川055号《决定书》,指定北京金杜(成都)律师事务所作为天华股份治理人(以下简称“治理人”),具体开展重整各项事情。

在泸州中院的指导和监督下,治理人凭据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称“《企业破产法》”)等执法、规矩的规定,并结合天华股份重整事情的实际情况,制作了《365体育投注重整筹划(草案)》(以下简称“《重整筹划(草案)》”)。鉴于《重整筹划(草案)》涉及出资人权益调解事项,凭据《企业破产法》的有关规定,经报请泸州中院,决定于2018928日上午10:00召开出资人组聚会会议,由出资人组对《重整筹划(草案)》之出资人权益调解方案进行审议表决,现将召开出资人组聚会会议的有关事项通告如下:

一、召开聚会会议的根本情况

(一)聚会会议名称:天华股份出资人组聚会会议。

(二)聚会会议召开方法:现场聚会会议。

(三)聚会会议召开及表决时间:2018928(星期五)上午10:00(进场时间为上午9:30)。

(四)现场聚会会议召开的所在:四川省泸州市江阳区一环路龙透关路段412号泸州市中级人民法院第一审判庭。

(五)本次聚会会议的出席东西:截至2018913在成都托管中心有限责任公司登记在册的天华股份全体股东,均有权出席本次出资人组聚会会议。不能亲自出席的股东可书面委托署理人出席本次聚会会议和参加决议,股东委托的署理人不必是公司的股东(授权委托书样式拜见附件)。

二、聚会会议审议事项

对《重整筹划(草案)》之出资人权益调解方案进行审议、表决。

三、聚会会议登记方法

(一)登记时间

2018926-9月27,上午9:00-11:30,下午15:00-18:00

(二)登记步伐

1.机构股东登记:机构股东持营业执照复印件、持股凭证及出席人本人身份证原件进行登记。如法定代表人/卖力人出席的,还需提供法定代表人/卖力人身份证明书;如其他署理人出席的,还需提供加盖公章及法定代表人/卖力人签字的授权委托书(以上复印件均需加盖公章)。

2.自然人股东登记:自然人股东本人出席的,应持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托署理人出席的,应持委托人身份证复印件、署理人本人身份证原件、委托人签字的授权委托书、委托人持股凭证进行登记。

(三)登记所在及联系方法

登记所在:出席聚会会议的股东可选择以下所在之一进行登记:

1.四川省成都市二环路南三段15号(365体育投注成都天华大厦分公司)

联系电话:028-87793593,联系人:张同生

2.四川省泸州市合江县榕山镇天华股份办公楼二楼证券部

联系电话:0830-5482187,联系人:熊伟

(四)注意事项

出席聚会会议的股东及股东署理人请携带相关证件原件于聚会会议召开前半小时内到聚会会议所在治理入场登记手续。

四、其他事项

(一)从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止(即20189262018928),公司暂停股权变动业务。

(二)聚会会议联系方法

联系地点:四川省泸州市合江县榕山镇

人:天华股份董事会秘书刘舸

联系电话:0830-5482488  

    真:0830-5483155 

电子邮箱:scthlg@163.com

邮政编码:646207

(二)本次聚会会议出(列)席人员的交通及食宿用度自理。

 

附件1:出资人权益调解方案

附件2:授权委托书

365体育投注治理人

 2018年913

附件1

出资人权益调解方案

一、出资人权益调解的须要性

基于历史原因,天华股份已不能清偿到期债务,且具有明显丧失清偿能力的可能,生产经营和财务状况均已陷入困境。如果天华股份进行破产清算,现有资产在清偿种种债权后已无剩余财产向出资人分派,出资人权益为0。为挽救天华股份,制止其破产清算,出资人和债权人需配合做出努力,配合分管实现公司重生的本钱。因此,本重整筹划将对天华股份出资人的权益进行调解。

二、出资人组

凭据破产法第八十五条第二款之规定,重整筹划涉及出资人权益调解事项的,应当设出资人组对该事项进行表决。出资人组由截至2018913在成都托管中心登记在册的天华股份股东组成,上述股东在2018913日后至本重整筹划规定的出资人权益调解方案实施完毕前由于交易或非交易等原因导致持股情况产生变动的,本重整筹划规定的出资人权益调解方案的效力及于其股票的受让方及/或承继人。

三、出资人权益调解方案内容

天华股份的总股本范围较大,但由于公司已资不抵债,公司每股收益及重整前的每股净资产均长期为负值,且重整后的每股净资产仍将大幅度低于1/股的面值。如果净资产低于股票面值的情况长期无法得到改进,将严重影响公司股票在公然市场的交易变现能力,且倒霉于公司的久远生长及后续融资。为优化公司的股本结构,大幅度提升每股收益及每股净资产,并为未来的资本运作及证券化摆设奠定底子,本次重整中将对天华股份的总股本进行缩减。

为体现股东责任的公平性,第一大股东国信公司、第二大股东泸天化团体对公司经营包袱主要责任,所持有的每100股将缩减为19.69738456股(若股数出现小数位,则去掉股票数小数点右侧的数字,并在个位数上加“1”);除第一大股东、第二大股东之外的其他股东,所持有的每100股将缩减为24.07458113股(若股数出现小数位,则去掉股票数小数点右侧的数字,并在个位数上加“1”)。在凭据前述方案完成缩股之后,天华股份第一大股东、第二大股东在总股本中所占的持股比例将较实施缩股方案之前有较大幅度下降,其他的股东在总股本中所占的持股比例将显著上升;天华股份的总股本将由原有的76,821万股缩减至约16,460万股(最终股本以成都托管中心登记确认的为准)。

四、出资人权益调解方案的实施

因上述出资人权益调解事项涉及工商行政治理部分、成都托管中心等相关单位的登记存案等步伐,在本重整筹划经法院裁定批准之后,相关主体将凭据相关执法规矩要求,凭据经批准的重整筹划,依法履行相应步伐,完成上述调解事项。


 

附件2

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席365体育投注出资人组聚会会议,并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权凭据自身意愿进行表决。委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√” :

议案

序号

议题

表决意见

同意

阻挡

弃权

1

《365体育投注重整筹划(草案)》之出资人权益调解方案

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股权持有卡(或股权账户卡)编码:

数:

委托人身份证号码(机构股东营业执照号码):

受托人身份证号码:

受托人(签名):

 

委托人签字(机构股东并盖印):

委托日期:20189

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