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365体育投注 2017年度股东大会聚会会议决议

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天华股份 | 2018.06.29 | 3443浏览 | [ ]

重要内容提示:本公司及全体董事会成员包管通告内容的真实、准确和完整,对通告的虚假记录、误导性报告大概重大遗漏负连带责任。

一、聚会会议召开情况

(一)聚会会议召开日期实时间:2018年6月29日(星期五)上午9:00

(二)聚会会议召开所在:四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼聚会会议室

(三)聚会会议召集人:公司董事会

(四)聚会会议召开方法:现场方法

(五)聚会会议主持人:公司董事长陆相东先生

(六)公司本次股东大会的召集和召开步伐切合执法、规矩和公司章程的规定;出席聚会会议人员的资格、聚会会议召集人的资格正当有效;聚会会议的表决步伐正当有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果正当有效。

二、聚会会议出(列)席情况

出席聚会会议股东3 个,共代表股份 55046.0955万股,占公司有表决权总股份的71.65%。

公司董事、监事出席了聚会会议,公司相关高级治理人员、治理部分卖力人列席了聚会会议。

三、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《公司2017年度董事会事情陈诉》;

表决结果:同意票代表股份55046.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

(二)审议通过了《公司2017年度监事会事情陈诉》;

表决结果:同意票代表股份55046.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

(三)审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算陈诉》;

表决结果:同意票代表股份55046.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。      

(四)审议通过了《公司关于2017年度利润分派的议案》;

聚会会议同意公司2017年度不实施利润分派。

表决结果:同意票代表股份55046.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

(五)审议通过了《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》;

聚会会议同意公司与四川天华富邦化工有限责任公司、泸州市天润实业有限责任公司、四川天乇科技有限公司、江苏天华富邦科技有限公司2016年关联交易及2017年预计的日常关联交易。

表决结果:同意票代表股份55046.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

(六)审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》;

聚会会议同意凭据评估结果,公司及下属子公司2017年度计提种种资产减值18,100.25万元。

表决结果:同意票代表股份55046.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

(七)审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》;

聚会会议通过了将原公司章程第一百四十八条“公司在每一管帐年度结束之日起4个月内向泸天化股份有限公司、四川化工控股(团体)有限责任公司报送年度财务管帐陈诉,在每一管帐年度前6个月结束之日起2个月内向泸天化股份有限公司、四川化工控股(团体)有限责任公司报送半年度财务管帐陈诉,在每一管帐年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向泸天化股份有限公司、四川化工控股(团体)有限责任公司报送季度财务管帐陈诉。上述财务管帐陈诉凭据有关执法、行政规矩及部分规章的规定进行体例。”修改为“财务管帐陈诉凭据有关执法、行政规矩及部分规章的规定进行体例。”

最终形成《365体育投注章程(2018年6月29日修正版)》。

表决结果:同意票代表股份55046.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

(八)审议通过了《公司关于调换董事的议案》;

聚会会议同意张斌女士不再担当公司董事职务,并对张斌女士在担当公司董事期间对公司所作孝敬体现谢谢。

聚会会议选举张小兵先生担当公司董事职务。

表决结果:同意票代表股份55046.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

(九)审议通过了《公司关于调换监事的议案》;

聚会会议同意胡海英女士不再担当公司监事职务,并对胡海英女士在担当公司监事期间对公司所作孝敬体现谢谢。

聚会会议选举张建春先生担当公司监事职务。

表决结果:同意票代表股份55046.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

 

本次股东大会所审议的议案均得到通过。

 

 

                                365体育投注董事会

                                 2018年6月29日


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