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365体育投注2016年第一次临时股东大会聚会会议决议

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天华股份 | 2016.10.25 | 2020浏览 | [ ]

重要内容提示:本公司及全体董事会成员包管通告内容的真实、准确和完整,

对通告的虚假记录、误导性报告大概重大遗漏负连带责任。

一、聚会会议召开情况

1. 聚会会议召开日期实时间:2016年10月21日(星期五)10:00——11:00

2. 聚会会议召开所在:四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼五楼聚会会议室

3. 聚会会议召集人:公司董事会

4. 聚会会议召开方法:现场方法

5. 聚会会议主持人:公司董事长李飞林先生

6. 公司本次临时股东大会的召集和召开步伐切合执法、规矩和公司章程的规定;出席聚会会议人员的资格、聚会会议召集人的资格正当有效;聚会会议的表决步伐正当有效;公司本次临时股东大会各项议案的表决结果正当有效。

二、聚会会议出(列)席情况

出席聚会会议股东共3个,代表股份54656.0955万股,占公司有表决权总股份的71.15%。

公司董事及监事出席了聚会会议,相关高级治理人员、治理部分卖力人列席了聚会会议。

三、提案审议和表决情况

(一)审议通过《四川天华富邦化工有限责任公司向中国建立银行股份有限公司泸州分行申请γ-丁内脂项目长期借款展期,公司连续提供连带责任信用包管的议案》

聚会会议同意:四川天华富邦化工有限责任公司向中国建立银行股份有限公司泸州分行申请γ-丁内脂项目原借款条约项下的借款本金余额进行期限调解,期限调解金额为人民币9000万元(大写:玖仟万元整)。申请期限延长36个月,期限调解后,借款到期日为2019年12月28日。公司为此项长期借款展期连续提供连带责任信用包管。有效期自决议之日起2年。

表决结果:同意票代表股份54656.0955万股,占本次出席临时股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

(二)审议通过《四川天华富邦化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司合江支行申请PTMEG项目长期借款展期,公司连续提供连带责任信用包管的议案》

聚会会议同意:四川天华富邦化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司合江支行申请PTMEG项目原借款条约项下的借款本金余额进行期限调解,期限调解金额为人民币5810万元(大写:伍仟捌佰壹拾万元整)。申请期限延长36个月,期限调解后,借款到期日为2019年12月15日。公司为此项长期借款展期连续提供连带责任信用包管。有效期自决议之日起2年。

表决结果:同意票代表股份54656.0955万股,占本次出席临时股东大会股东所持有效表决权股份的100%,阻挡票0股,弃权票0股。

本次临时股东大会所审议的议案均得到通过。

 

 

                   365体育投注董事会

                                                    2016年10月21日


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