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365体育投注关于召开2016年第一次临时股东大会的通告

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天华股份 | 2016.09.21 | 2197浏览 | [ ]

重要内容提示:本公司及全体董事会成员包管通告内容的真实、准确和完整,对通告的虚假记录、误导性报告大概重大遗漏负连带责任。

365体育投注(以下简称“公司”)决定于2016年10月21日召开2016年第一次临时股东大会。现将有关事项通告如下:

一、召开聚会会议的根本情况

1.聚会会议召集人:本次聚会会议经公司临时董事会聚会会议决议召开,由公司董事会召集。

2.聚会会议召开日期实时间:2016年10月21日(星期五)10:00——11:00。

3.聚会会议所在:四川省泸州市合江县榕山镇365体育投注宾馆一楼聚会会议厅。

4.聚会会议方法:现场方法。

二、聚会会议审议事项

1. 审议《四川天华富邦化工有限责任公司向中国建立银行股份有限公司泸州分行申请γ-丁内脂项目长期借款展期,公司连续提供连带责任信用包管的议案》

2. 审议《四川天华富邦化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司合江支行申请PTMEG项目长期借款展期,公司连续提供连带责任信用包管的议案》。

三、聚会会议出(列)席人员

1.截至2016年10月19日下午成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

2.因故不能出席聚会会议的股东,可委托署理人出席聚会会议(授权委托书格式附后)。

3.公司董事、监事及高级治理人员。

四、聚会会议登记方法

1.登记手续:(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人身份证明书和本人身份证治理登记手续;委托署理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡,持股凭证及本人身份证治理登记手续;委托署理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2.登记所在:出席聚会会议的股东请于2016年10月19日、10月20日选择以下二个点之一进行登记:

(1)四川省成都市一环路南三段小天南巷39号(本公司成都招待所)

电话:028-85595169,联系人:张同生

(2)四川省泸州市合江县榕山镇本公司办公楼二楼证券部

电话:0830-5482243,联系人:熊伟

五、其他事项

1.从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止(即2016年10月19日—2016年10月21日),公司暂停股权变动业务。

2.联系地点:四川省泸州市合江县榕山镇

3.联系人:公司董事会秘书刘舸

4.联系电话:0830-5482488   传真:0830-5483155 

电子邮箱:scthlg@163.com

5.邮政编码:646207

6. 本次聚会会议出(列)席人员的交通及食宿用度自理。

特此通告!                            

365体育投注董事会

                               2016年9月21日

附件:授权委托书

 

授权委托书

     兹委托                  先生(女士)作为本人的股东代表,出席2016年10月21日召开的365体育投注2016年第一次临时股东大会聚会会议,代表本人行使股东的权利和义务。

委 托 人:

受 托 人:

持 股 数:

委托日期:

股权持有卡(或股权账户卡)编码:

委托人对临时股东大聚会会议程审议事项的投票指示:

 


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